이사회의사록2 이사회 의사록(1)_대표이사 선임, 공동대표이사 선임의 건 [이사회 의사록 샘플]_대표이사 선임, 공동대표이사 선임 ○○○ 주식회사 제( )차 이사회 의사록 1. 일 시 : 20 년 월 일 ( 요일) 시 2. 장 소 : 3. 출석자 재직 이사 총수: 명 출석 이사 수: 명 재직 감사 총수: 명 출석 감사 수: 명 의장은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달한 이사들의 출석으로 본회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하여 심의를 구하다. 결의안건1 : 대표이사 선임의 건 의장은 본 의안을 상정/부의하며, 본 회사의 대표이사를 선임할 뜻과 그 이유를 설명하고 이에 대한 승인를 요청한 바, 출석 이사 상호간의 토의와 심의를 거친 후 참석 이사 전원의 찬성으로 아래의 사람을 대표이사로 선임할 것을 승인 및 가결하다. 또한 피선자는.. 2020. 6. 1. 이사회 운영 실무(5)_이사회 의사록 [이사회 의사록] 이사회 의사록이란, 이사회에서 나온 회의 내용과 결과를 기록한 문서를 말합니다. 의사록은 회의 내용의 기록 보존과 공표라는 측면이 있습니다. 이사회의 의사에 관하여는 반드시 의사록을 작성하여야 합니다(상법 제391조의3제1항). 이사회 의사록은 이사회의 과정 및 결과에 대한 증거가 되며, 결의에 참가한 이사는 의사록에 이의를 한 기재가 없는 한, 해당 결의에 찬성한 것으로 추정됩니다(상법 제399조 제3항). 의사록은 통상 본점에 배치하는 것이 실무적 관행입니다. 이사회 의사록은 회사 중요 정책 결정이나 정보가 담겨 있으므로 외부 유출 시 치명적일 수 있으므로 그 보관에 각별한 주의를 요합니다. 의사록 제출 시에는 원본은 회사에 비치하고 사본을 제출하며, 이 때 사본에 "원본대조필" 도.. 2020. 5. 23. 이전 1 다음