이사회 의사록(1)_대표이사 선임, 공동대표이사 선임의 건

 

[이사회 의사록 샘플]_대표이사 선임, 공동대표이사 선임

○○○ 주식회사
제(   )차 이사회 의사록

1. 일 시 : 20    년     월     일 (    요일)      시

2. 장 소 :

3. 출석자

재직 이사 총수: 명 출석 이사 수: 명
재직 감사 총수: 명 출석 감사 수: 명

의장은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달한 이사들의 출석으로 본회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하여 심의를 구하다.


결의안건1 : 대표이사 선임의 건

의장은 본 의안을 상정/부의하며, 본 회사의 대표이사를 선임할 뜻과 그 이유를 설명하고 이에 대한 승인를 요청한 바, 출석 이사 상호간의 토의와 심의를 거친 후 참석 이사 전원의 찬성으로 아래의 사람을 대표이사로 선임할 것을 승인 및 가결하다. 또한 피선자는 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

         -    아    래    -

대표이사 : ○○○ ( - )


결의안건2 : 공동 대표이사 선임의 건

의장은 본 회사를 공동으로 대표할 이사인 공동대표이사를 선임할 뜻과 그 이유를 설명하고 이에 대한 승인을 요청한 바, 출석 이사 상호간의 토의와 심의를 거친 후 참석 이사 전원의 찬성으로 아래의 사람을 공동대표이사로 선임할 것을 승인 및 가결하다. 또한 피선자는 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

         -   아   래    -

공동대표이사 ○○○ ( - )
공동대표이사 ○○○ ( - )

이상으로 모든 의안에 대한 심의를 마침에 따라, 의장은 폐회를 선언하다(     시).

위 결의를 증명하기 위하여 본 의사록을 작성하고, 의장과 출석한 이사 및 감사는 다음과 같이 서명 또는 기명 날인하다.
또한 본 이사회는 이사 전원 동의가 있어 상법 제390조

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사는 다음에 기명 날인하다. 이 이사회는 이사 및 감사 전원 동의가 있어 상법 제390조 제4항에 따라 소집절차를 생략하였다.

20    년    월    일

○○○ 주식회사

                        의장 대표이사 :               (인)
                               사내이사 :               (인)
                               사내이사 :               (인)
                               감      사 :               (인)

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