대표이사3 이사 수 1~2인의 소규모회사의 대표이사, 공동대표이사 선임(주총 의사록) 소규모회사(자본금 10억 미만) 중 이사회 구성을 하지 못하는, 이사 수 1~2인 회사의 경우에는, 대표이 사 선임과 공동대표이사 선임은 주주총회에서 의결해야할 것입니다. 이 경우 아래와 같이 임시주주총회를 개최하여, 주총 의사록을 구비하여야 할 것입니다. 아래의 예시를 참고 바랍니다. 예시) 임시주주총회 의사록 주식회사○○(이하 ‘회사’라 함)의 정관 제○○조에 의거, 회사는 아래 일시 장소에서 임시주주총회를 개최하다. 1. 일 시 : 20 년 월 일 (○요일) ○○시 2. 장 소 : 3. 출석현황 : 주주총수 ○○명, 발행주식수 ○○주 출석 주주수(서면의결권 행사 포함) ○○명, 출석주식수 ○○주 의장은 의장석에 등단하여 법정 수에 달하는 주주가 출석하였음을 보고하고, 회사 정관 상 본 총회가 적법하.. 2020. 6. 5. 소규모 회사(자본금 10억 미만)의 이사회 특례 (이사결정서 등) 지난 "이사회 운영실무(1)" 포스팅에서 이사가 1인 또는 2인인 경우, 중요한 상법상의 이사회 결의사항은 모두 주주총회의 결의에 의하고(상법 제383조 제4항), 일부 사항에 대해서 1인 또는 2인의 이사 결정에 의한다고 알려드린 적이 있습니다(상법 제383조 제6항). 1. 정리하자면, 자본금 총액이 10억원 미만의 소규모 회사는 1인~2인 이사만을 선임할 수 있게 되는데(상법 제383조 1항 단서), 이 경우 이사가 1인 또는 2인일 경우 이사회가 존재할 수 없으므로 원칙적으로 이사회의 권한이 주주총회로 이관되게 되는 것입니다(상법 제383조 제4항) 2. 상법 제383조 제4항에 따라 주주총회 권한으로 하는 경우(원칙)을 살펴보겠습니다. (1) 양도제한 주식의 양도승인 (2) 주식매수선택권의 부여.. 2020. 6. 3. 이사회 의사록(1)_대표이사 선임, 공동대표이사 선임의 건 [이사회 의사록 샘플]_대표이사 선임, 공동대표이사 선임 ○○○ 주식회사 제( )차 이사회 의사록 1. 일 시 : 20 년 월 일 ( 요일) 시 2. 장 소 : 3. 출석자 재직 이사 총수: 명 출석 이사 수: 명 재직 감사 총수: 명 출석 감사 수: 명 의장은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달한 이사들의 출석으로 본회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하여 심의를 구하다. 결의안건1 : 대표이사 선임의 건 의장은 본 의안을 상정/부의하며, 본 회사의 대표이사를 선임할 뜻과 그 이유를 설명하고 이에 대한 승인를 요청한 바, 출석 이사 상호간의 토의와 심의를 거친 후 참석 이사 전원의 찬성으로 아래의 사람을 대표이사로 선임할 것을 승인 및 가결하다. 또한 피선자는.. 2020. 6. 1. 이전 1 다음
