이사 수 1~2인의 소규모회사의 대표이사, 공동대표이사 선임(주총 의사록)

소규모회사(자본금 10억 미만) 중 이사회 구성을 하지 못하는, 이사 수 1~2인 회사의 경우에는, 대표이 사 선임과 공동대표이사 선임은 주주총회에서 의결해야할 것입니다.

이 경우 아래와 같이 임시주주총회를 개최하여, 주총 의사록을 구비하여야 할 것입니다.

아래의 예시를 참고 바랍니다.



예시)


임시주주총회 의사록

주식회사○○(이하 ‘회사’라 함)의 정관 제○○조에 의거,
회사는 아래 일시 장소에서 임시주주총회를 개최하다.

1. 일 시 : 20 년 월 일 (○요일) ○○시

2. 장 소 :

3. 출석현황 :

주주총수 ○○명, 발행주식수 ○○주
출석 주주수(서면의결권 행사 포함) ○○명, 출석주식수 ○○주

의장은 의장석에 등단하여 법정 수에 달하는 주주가 출석하였음을 보고하고, 회사 정관 상 본 총회가 적법하게 성립되었음을 선언한 후 아래의 의안에 대한 심의에 들어가다.

[결의 안건]

결의안건1. 대표이사 선임의 건

의장은 본 회사의 대표이사를 선임하는 취지와 내용을 설명하고 주주의 의견을 물은 바, 주주 전원의 찬성으로 다음 사람을 선출하다.

대표이사 ○○○ ( - )
대표이사 ○○○ ( - )

위 피선자는 즉석에서 그 취임을 승낙하다.


결의안건2. 공동 대표이사 선임의 건

의장은 본 회사를 공동으로 대표할 공동 대표이사를 하는 취지와 내용을 설명하고 주주의 의견을 물은 바, 주주 전원의 찬성으로 다음 사람을 선출하다.
공동 대표이사 ○○○ ( - )
공동 대표이사 ○○○ ( - )

위 피선자는 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

의장은 이상으로서 총회의 목적사항에 대한 심의를 종료하였음을 고하고 폐회를 선언하다. (종료시간 ○○시)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여, 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사(출석이사 없음)가 아래에 기명날인 또는 서명하다.


20 년 월 일


주식회사 ○○ (법인인감)


의장 대표이사 ○○ (인)



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