(정기)주주총회 의사록 (샘플)

상법 제373조(총회의 의사록)
① 총회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

의사록의 작성의무는 대표이사에게 있고, 의사록은 본점에 비치하여야 한다(상법 제396조 제1항).  

회사의 주주나 채권자는 영업시간 내에 언제든지 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다(상법 제396 제2항).

주주총회 의사록 샘플은 다음과 같다.

 

 

(정기)주주총회 의사록

 

주식회사 OOO

위 회사는 20  년   월   일   시   분 본점 회의실에서 (정기)주주총회를 개최하다.

 

주주총수    명,   발행주식수    주
출석주주수    명,   출석주식수    주

 

의장(대표이사)은 정관규정에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 보고사항

1. 감사보고
감사는 제oo기 회계 및 업무에 대한 감사를 실시한 결과 재무상태표 및 손익계산서, 이익잉여금처리계산서, 영업보고서에 관한 사항이 법령 및 정관에 따라 회사의 상황을 정확하게 표현하고 있음을 보고하다.

2. 영업보고
의장은 제oo기 사업년도의 영업실적에 관한 내용을 주주들이 충분히 이해되도록 영업보고를 하다.

3. oo기 내부회계관리제도 운영실태 보고
의장은 회사의 “oo기 내부회계관리제도 운영실태”에 대하여 아래와 같이 보고하다.

■ 의결사항

제1호 의안  제00기 제무제표 등 승인의 건 (20   년 1월 1일 ~ 20   년 12월 31일)

의장은 상법 제449조의 규정에 의하여 제oo기 제무상태표 및 부속명세서에 대하여 상세히 설명, 보고하고 그 승인을 구한바, 출석주주 전원 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안  이사 선임의 건

의장은 본 회사의 이사 OOO가 20  년   월   일 부로 사임하고자 사임서를 제출하였으므로, 그에 대한 이의 여부를 물은바 전원 이의없이 사임에 동의하였다. 
또한 의장은 본 회사의 위 임원(들)이 사임하였으므로 이를 보선하기 위하여 선출방법을 물은바 무기명 비밀투표로 선출하기로 제의함으로. 즉시 표결한 결과 다음의 임원이 선출되다.

  1. 사내이사
    성명 : OOO    (      -        )

제3호 의안  정관 일부 변경의 건(목적변경)

의장은 본 회사의 영업형편상 사업 목적을 추가하고자 정관을 다음과 같이 일부 변경할 것을 구한 바, 전원이 만장일치로 이를 승인 가결하다.

정관  제2조  (목적) 회사의 사업목적은 아래와 같다.
      (1) 
      (2) 
      (3) 
      (4) 
      (5) (추가)
      (6) (추가)
      (7) 각호에 관련된 부대사업일체

제4호 의안  이사 보수 한도 승인의 건

의장은 상법 제388조 규정에 의하여 전기 이사보수액과 보수집행액을 보고하고, 제oo기 이사보수 한도액을 금 (               )원으로 책정하여 줄 것을 요청한 바, 출석 주주 전원의 찬성으로 이를 승인 가결하다.

제5호 의안  감사 보수 한도 승인의 건

의장은 상법 제388조 규정에 의하여 전기 감사보수액과 보수집행액을 보고하고, 제oo기 감사보수 한도액을 금 (               )원으로 책정하여 줄 것을 요청한 바, 출석 주주 전원의 찬성으로 이를 승인 가결하다.

제6호 의안  현금 배당금 결의의 건

의장은 당사 정관 oo조에 의거 보통주 (          )원(주당     원)의 이익 배당을 현금으로 배당하고자 함을 주주총회 자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석 주주의 의견을 묻자, 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제7호 의안  20  년도 외부감사인 선임의 건 

 

의장이 제7호 의안을 상정하자 감사의 제청에 의하여 OO회계법인을 20  년도 외부감사인으로 선임하기로 주주 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다(회의 종료시간  시   분).

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인 또는 서명하다.

20  년    월    일

 

                                      주식회사 OOO

                                    의장 대표이사              (인)

                                         사내이사              (인)

                                         사내이사              (인)