의사록6 [주총] 임원퇴직금 지급규정 주주총회 의사록 임시주주총회 의사록 주식회사 OOO 위 회사는 20 년 월 일 시 분 본점 회의실에서 (임시)주주총회를 개최하다. 주주총수 명, 발행주식수 주 출석주주수 명, 출석주식수 주 의장(대표이사)은 정관규정에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다. 제1호 의안 : 임원퇴직금 지급규정의 건 의장은 본 회사의 임원퇴직금 지급규정에 관한 사항을 [별첨1]임원퇴직금지급규정과 같이 정할 필요성에 대해 설명하고 그 결정여부를 물은 바, 전원 일치된 의견으로 찬성하여 원안대로 승인하여 가결하다. 의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언.. 2020. 10. 23. (정기)주주총회 의사록 (샘플) 상법 제373조(총회의 의사록) ① 총회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다. ② 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. 의사록의 작성의무는 대표이사에게 있고, 의사록은 본점에 비치하여야 한다(상법 제396조 제1항). 회사의 주주나 채권자는 영업시간 내에 언제든지 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다(상법 제396 제2항). 주주총회 의사록 샘플은 다음과 같다. (정기)주주총회 의사록 주식회사 OOO 위 회사는 20 년 월 일 시 분 본점 회의실에서 (정기)주주총회를 개최하다. 주주총수 명, 발행주식수 주 출석주주수 명, 출석주식수 주 의장(대표이사)은 정관규정에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는.. 2020. 10. 23. 이사 수 1~2인의 소규모회사의 대표이사, 공동대표이사 선임(주총 의사록) 소규모회사(자본금 10억 미만) 중 이사회 구성을 하지 못하는, 이사 수 1~2인 회사의 경우에는, 대표이 사 선임과 공동대표이사 선임은 주주총회에서 의결해야할 것입니다. 이 경우 아래와 같이 임시주주총회를 개최하여, 주총 의사록을 구비하여야 할 것입니다. 아래의 예시를 참고 바랍니다. 예시) 임시주주총회 의사록 주식회사○○(이하 ‘회사’라 함)의 정관 제○○조에 의거, 회사는 아래 일시 장소에서 임시주주총회를 개최하다. 1. 일 시 : 20 년 월 일 (○요일) ○○시 2. 장 소 : 3. 출석현황 : 주주총수 ○○명, 발행주식수 ○○주 출석 주주수(서면의결권 행사 포함) ○○명, 출석주식수 ○○주 의장은 의장석에 등단하여 법정 수에 달하는 주주가 출석하였음을 보고하고, 회사 정관 상 본 총회가 적법하.. 2020. 6. 5. 소규모 회사(자본금 10억 미만)의 이사회 특례 (이사결정서 등) 지난 "이사회 운영실무(1)" 포스팅에서 이사가 1인 또는 2인인 경우, 중요한 상법상의 이사회 결의사항은 모두 주주총회의 결의에 의하고(상법 제383조 제4항), 일부 사항에 대해서 1인 또는 2인의 이사 결정에 의한다고 알려드린 적이 있습니다(상법 제383조 제6항). 1. 정리하자면, 자본금 총액이 10억원 미만의 소규모 회사는 1인~2인 이사만을 선임할 수 있게 되는데(상법 제383조 1항 단서), 이 경우 이사가 1인 또는 2인일 경우 이사회가 존재할 수 없으므로 원칙적으로 이사회의 권한이 주주총회로 이관되게 되는 것입니다(상법 제383조 제4항) 2. 상법 제383조 제4항에 따라 주주총회 권한으로 하는 경우(원칙)을 살펴보겠습니다. (1) 양도제한 주식의 양도승인 (2) 주식매수선택권의 부여.. 2020. 6. 3. 이사회 의사록(1)_대표이사 선임, 공동대표이사 선임의 건 [이사회 의사록 샘플]_대표이사 선임, 공동대표이사 선임 ○○○ 주식회사 제( )차 이사회 의사록 1. 일 시 : 20 년 월 일 ( 요일) 시 2. 장 소 : 3. 출석자 재직 이사 총수: 명 출석 이사 수: 명 재직 감사 총수: 명 출석 감사 수: 명 의장은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달한 이사들의 출석으로 본회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하여 심의를 구하다. 결의안건1 : 대표이사 선임의 건 의장은 본 의안을 상정/부의하며, 본 회사의 대표이사를 선임할 뜻과 그 이유를 설명하고 이에 대한 승인를 요청한 바, 출석 이사 상호간의 토의와 심의를 거친 후 참석 이사 전원의 찬성으로 아래의 사람을 대표이사로 선임할 것을 승인 및 가결하다. 또한 피선자는.. 2020. 6. 1. 이사회 운영 실무(5)_이사회 의사록 [이사회 의사록] 이사회 의사록이란, 이사회에서 나온 회의 내용과 결과를 기록한 문서를 말합니다. 의사록은 회의 내용의 기록 보존과 공표라는 측면이 있습니다. 이사회의 의사에 관하여는 반드시 의사록을 작성하여야 합니다(상법 제391조의3제1항). 이사회 의사록은 이사회의 과정 및 결과에 대한 증거가 되며, 결의에 참가한 이사는 의사록에 이의를 한 기재가 없는 한, 해당 결의에 찬성한 것으로 추정됩니다(상법 제399조 제3항). 의사록은 통상 본점에 배치하는 것이 실무적 관행입니다. 이사회 의사록은 회사 중요 정책 결정이나 정보가 담겨 있으므로 외부 유출 시 치명적일 수 있으므로 그 보관에 각별한 주의를 요합니다. 의사록 제출 시에는 원본은 회사에 비치하고 사본을 제출하며, 이 때 사본에 "원본대조필" 도.. 2020. 5. 23. 이전 1 다음
